In navolging van de opleidingen van ACAMS en de VU heeft de DSI Accreditatiecommissie een derde opleiding goedgekeurd waarmee toelating tot het DSI AML register mogelijk is: de Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering (LBW) van het Nederlands Compliance Instituut (NCI).
AML- en CDD-professionals die vanaf 1 augustus 2024 starten met de LBW en hun diploma behalen, voldoen aan de eisen om opgenomen te worden in het nieuwe DSI Anti Money Laundering (AML) register, mits ze werkzaam zijn bij een DSI-deelnemer.
Met het onafhankelijke DSI AML register hebben professionals met een gedegen vakopleiding een unieke mogelijkheid hun expertise te bewijzen. Met een registratie ben je aantoonbaar vakbekwaam en kunnen werkgevers en opdrachtgevers erop vertrouwen dat professionals voldoen aan de hoge eisen op het gebied van kennis en integriteit.
Heb jij al een LBW-diploma? Dan kun je als kandidaat gecertificeerde worden ingeschreven in het AML-register door een aanvraag bij DSI in te dienen. Voor een volledige certificering dien je een aanvullende e-learning te volgen, beschikbaar vanaf 1 januari 2025. Aanmelden voor deze e-learning kan via de website van het Nederlands Compliance Instituut.
Vanaf 1 augustus 2024 maakt deze e-learning deel uit van het LBW-curriculum. Deelnemers die vanaf die datum starten, ontvangen hun diploma nadat ze begin 2025 de e-learning succesvol hebben afgerond.
Heb je vragen of opmerkingen over het LBW-diploma of over het DSI AML register? Kijk op deze link of op de website van NCI om direct contact op te nemen.