Anti Money Laundering
Voor professionals die in de financiële sector betrokken zijn bij het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme.
Wat houdt het register in?
Het register DSI Anti Money Laundering (AML) is bestemd voor professionals die zich inzetten voor de preventie van financiële criminaliteit, zoals het voorkomen van witwassen en de financiering van terrorisme binnen financiële organisaties. Met een registratie in dit register laat je zien dat je voldoet aan de hoge vakbekwaamheidseisen van DSI en de sector zelf. Daarmee borg je een hoog niveau van expertise en integriteit in je rol als AML‑specialist.
Voor wie is dit register bedoeld?
Het register is bedoeld voor AML‑professionals die werkzaam zijn in de financiële sector en als kerntaak hebben om de betrokkenheid van hun organisatie bij financiële criminaliteit te voorkomen. Denk aan rollen gericht op Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC) en transactiemonitoring. Je beschikt over diepgaande kennis van relevante wet‑ en regelgeving, risicobeoordeling, klantidentificatie en monitoringtechnieken, en je weet integriteits‑ en transparantierisico’s in je dagelijkse praktijk te herkennen en te beheersen. Gecertificeerden blijven hun vakbekwaamheid op peil houden via het Permanent Vakbekwaam programma van DSI.
Toelatingseisen
-
Je komt in aanmerking wanneer je werkt bij een DSI-deelnemer, de screening van DISA hebt doorlopen, de DSI-Gedragscode hebt onderschreven én je kennis van wet- en regelgeving actueel houdt. Daarnaast moet je in de afgelopen vijf jaar minimaal twaalf maanden fulltime werkzaamheden hebben verricht die passen bij het betreffende register.
-
Als je je wilt registeren voor het register DSI AML Register dien je met succes één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
- VU Amsterdam – Leergang FEC-Risk Expert
- ACAMS – CAMS-certificering met daarbij het succesvol doorlopen van de deficiëntiemodule NL-wetgeving van ACAMS. Wordt gratis aangeboden voor DSI gecertificeerden, neem hiervoor contact op met DSI.
- Nederlands Compliance Instituut – leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering (LBW) met daarbij het succesvol doorlopen van een aanvullende e-learning van NCI.
- The Ministry of Compliance – opleiding Qualified CDD Analist
- SoSecure – opleiding Anti Money Laundering
-
Na registratie volg je jaarlijks het Permanent Vakbekwaam-programma (PV) bij een van de onderstaande geaccrediteerde opleiders. Zo blijf je voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van DSI en de sector.
We zijn op dit moment bezig met het bepalen van de inhoud van dit programma voor het AML-register. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen wij dit delen op deze pagina.
Hoe meld je je aan?
Om in dit register te worden opgenomen, moet je werkgever of opdrachtgever deelnemer zijn bij DSI. Daarnaast doorloop je een screeningsprocedure bij DISA en onderschrijf je de DSI-Gedragscode. Ook leg je een geaccrediteerd kennisexamen af bij een erkend opleidingsinstituut en beschik je over minimaal één jaar relevante werkervaring binnen de afgelopen vijf jaar.
