Anti Money Laundering
Voor professionals die in de financiële sector betrokken zijn bij het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme.
Toelatingseisen
-
Om je te certificeren in een DSI-register, zijn er een paar belangrijke stappen. Je werkt bij een organisatie die is aangesloten bij DSI, je doorloopt een persoonlijke screening van DISA en je onderschrijft de DSI-gedragscode. Daarnaast is relevante werkervaring essentieel: je hebt in de afgelopen vijf jaar minimaal twaalf maanden fulltime gewerkt in een rol die past bij het betreffende register.
-
De weg naar certificering hangt af van je achtergrond en functie. Je moet aantonen dat je beschikt over de juiste vakkennis en vaardigheden. Wil je precies weten welke route voor jou geldt? Gebruik dan de opleidingswijzer. Door een paar vragen in te vullen, krijg je direct een overzicht van de examens die op jouw situatie van toepassing zijn.
Examens leg je af bij een DSI-geaccrediteerde opleider. Je bent vrij in je keuze, maar het is verstandig om eerst bij je werkgever te informeren naar eventuele collectieve afspraken.
-
Zodra je geregistreerd bent, houd je jouw deskundigheid op peil via het jaarlijkse Permanent Vakbekwaam-programma (PV). Hiermee blijf je altijd voldoen aan de strengste eisen van DSI en de financiële sector. Welk PV-programma voor jou van toepassing is, zie je terug in de opleidingswijzer.
Wat houdt het register in?
Het register DSI Anti Money Laundering (AML) is bestemd voor professionals die zich inzetten voor de preventie van financiële criminaliteit, zoals het voorkomen van witwassen en de financiering van terrorisme binnen financiële organisaties. Met een registratie in dit register laat je zien dat je voldoet aan de hoge vakbekwaamheidseisen van DSI en de sector zelf. Daarmee borg je een hoog niveau van expertise en integriteit in je rol als AML‑specialist.
Voor wie is dit register bedoeld?
Het register is bedoeld voor AML‑professionals die werkzaam zijn in de financiële sector en als kerntaak hebben om de betrokkenheid van hun organisatie bij financiële criminaliteit te voorkomen. Denk aan rollen gericht op Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC) en transactiemonitoring. Je beschikt over diepgaande kennis van relevante wet‑ en regelgeving, risicobeoordeling, klantidentificatie en monitoringtechnieken, en je weet integriteits‑ en transparantierisico’s in je dagelijkse praktijk te herkennen en te beheersen. Gecertificeerden blijven hun vakbekwaamheid op peil houden via het Permanent Vakbekwaam programma van DSI.
Hoe meld je je aan?
Om in dit register te worden opgenomen, moet je werkgever of opdrachtgever deelnemer zijn bij DSI. Daarnaast doorloop je een screeningsprocedure bij DISA en onderschrijf je de DSI-Gedragscode. Ook leg je een geaccrediteerd kennisexamen af bij een erkend opleidingsinstituut en beschik je over minimaal één jaar relevante werkervaring binnen de afgelopen vijf jaar.
