Anti Money Laundering
For professionals involved in preventing money laundering and terrorist financing in the financial sector.
What does the registry entail?
The DSI Anti Money Laundering (AML) register is for professionals committed to the prevention of financial crime, such as the prevention of money laundering and the financing of terrorism within financial organizations. With a registration in this register you show that you meet the high professional competence requirements of DSI and the sector itself. This guarantees a high level of expertise and integrity in your role as an AML specialist.
For whom is this registry intended?
The registry is designed for AML professionals working in the financial sector whose core mission is to prevent their organization’s involvement in financial crime. Consider roles focused on Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC) and transaction monitoring. You have in-depth knowledge of relevant laws and regulations, risk assessment, customer identification and monitoring techniques, and you know how to recognize and manage integrity and transparency risks in your daily practice. Certified individuals continue to maintain their professional competence through DSI’s Continuing Professional Education program.
Admission Requirements
-
Je komt in aanmerking wanneer je werkt bij een DSI-deelnemer, de screening van DISA hebt doorlopen, de DSI-Gedragscode hebt onderschreven én je kennis van wet- en regelgeving actueel houdt. Daarnaast moet je in de afgelopen vijf jaar minimaal twaalf maanden fulltime werkzaamheden hebben verricht die passen bij het betreffende register.
-
Als je je wilt registeren voor het register DSI AML Register dien je met succes één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
- VU Amsterdam – Leergang FEC-Risk Expert
- ACAMS – CAMS-certificering met daarbij het succesvol doorlopen van de deficiëntiemodule NL-wetgeving van ACAMS. Wordt gratis aangeboden voor DSI gecertificeerden, neem hiervoor contact op met DSI.
- Nederlands Compliance Instituut – leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering (LBW) met daarbij het succesvol doorlopen van een aanvullende e-learning van NCI.
- The Ministry of Compliance – opleiding Qualified CDD Analist
- SoSecure – opleiding Anti Money Laundering
-
Na registratie volg je jaarlijks het Permanent Vakbekwaam-programma (PV) bij een van de onderstaande geaccrediteerde opleiders. Zo blijf je voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van DSI en de sector.
We zijn op dit moment bezig met het bepalen van de inhoud van dit programma voor het AML-register. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen wij dit delen op deze pagina.
How do you sign up?
To be included in this register, your employer or client must be a DSI participant. In addition, you go through a screening procedure at DISA and subscribe to the DSI Code of Conduct. You also pass an accredited knowledge exam at a recognized training institute and have at least one year of relevant work experience within the past five years.
