Terugblik: geslaagde eerste PV-middag voor DSI AML-professionals
Op donderdag 1 oktober stond de AML-praktijk centraal voor professionals in de financiële sector. De VU Leergang FEC-Risk Expert, Leaders in Finance Academy en Stichting DSI organiseerden een inspirerende en inhoudelijke dag in Amsterdam. Meer dan 100 AML-professionals kwamen bijeen om hun kennis bij te werken en te voldoen aan hun verplichte Permanent Vakbekwaamheid (PV) voor 2026.
Verplicht én waardevol voor DSI AML-geregistreerden
Het programma vormde het verplichte Permanent Vakbekwaam (PV) onderdeel voor professionals in het DSI AML Register om te voldoen aan de eisen voor 2026. Deze verplichting gold dit jaar voor het eerst.
De opkomst was groot en gevarieerd: met ruim 100 deelnemers was er een mooie mix aanwezig van banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, toezichthouders, accountants-, advocaten- en trustkantoren.
Inhoud, verdieping en deskundige sprekers
Samen met experts uit de wetenschap, de rechtspraktijk, toezicht en opsporing werd de diepte ingegaan. Deelnemers kregen actuele inzichten én concrete handvatten mee voor hun dagelijkse praktijk. Op het programma stonden de volgende onderwerpen en sprekers:
- AMLA & AMLR (actualiteiten en vooruitzichten): Melissa van den Broek (Comply | Explain en Vrije Universiteit Amsterdam) praatte de zaal bij over de nieuwste Europese regelgeving en vooruitzichten.
- Offboarding-lessen uit de rechtspraak: Frank ‘t Hart (Hart advocaten N.V.) deelde belangrijke inzichten om juridische valkuilen bij klantafscheid te voorkomen.
- De nieuwste witwastrends & TBML: Gerard (FIOD / Taskforce TBML) belichtte Trade Based Money Laundering, criminele derdenbetalingen en het Cash Compensatie Model.
- Crypto, MiCA & de toekomst van de poortwachter: Judith de Boer (Hertoghs advocaten) nam de aanwezigen mee van crypto-privacy tot de impact van MiCA op de financiële sector.
- AI in het AML-werkveld: Evert Haasdijk (Deloitte en Universiteit van Amsterdam) ging in op de kansen en uitdagingen van kunstmatige intelligentie voor de FEC-praktijk.
Meer dan alleen kennis
Naast de inhoudelijke verdieping stond de dag in het teken van ontmoeting, netwerken en het uitwisselen van praktijkervaringen. De reacties van de deelnemers waren zeer positief:
”Een zeer geslaagde en interessante middag. De tijd vloog voorbij, wat aangeeft hoe boeiend het programma was. Het aanbod van sprekers en onderwerpen was zo interessant dat het lastig was om keuzes te maken.”
Veel dank aan de organisatoren en partners: VU Financial Economic Crime – Risk Expert en Leaders in Finance Academy voor de plezierige samenwerking en geslaagde middag.
